Dlaczego prosimy Cię
o aktualizację danych?
Sprawdź, jak zaktualizować ważne informacje

Zaloguj się i zmień dane
Aby wykluczyć wszelkie nadużycia, musimy weryfikować tożsamość, cel prowadzenia rachunku czy źródło pochodzenia pieniędzy naszych klientów. To konkretne działania, które chronią zarówno Ciebie, jak i nas, a bezpieczeństwo Twoich finansów to dla nas priorytet.
Podstawa prawna
Działamy na podstawie Ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem ustawy jest ochrona klientów i systemu finansowego przed wykorzystywaniem w nielegalnych działaniach.
Sprawdź, jak zaktualizować informacje o sobie
Wniosek składa się z kilku prostych pytań – wypełnienie go zajmie Ci tylko chwilę
W aplikacji mobilnej
  • Zaloguj się. Kliknij w kopertę w prawym górnym rogu i wybierz Wnioski.
  • Kliknij w okrągły czarny przycisk w prawym dolnym rogu, przejdź do sekcji Pozostałe.
  • Wybierz wniosek Cel prowadzenia rachunku i odpowiedz na pytania.
W bankowości internetowej
  • Zaloguj się. Wejdź do zakładki Wnioski i dyspozycje.
  • Wejdź w kategorię Pozostałe.
  • Wybierz wniosek Cel prowadzenia rachunku i odpowiedz na pytania.
 
A co, jeśli masz nieaktualne dane?
Ważny dokument tożsamości oraz aktualne dane są niezbędne, aby mieć pełen dostęp do usług bankowych. Jeśli nie będziemy mogli zidentyfikować Twojej tożsamości, będziemy mogli:
  • ograniczyć Ci dostęp do bankowości online,
  • ograniczyć realizację przelewów oraz płatności kartą i wypłat gotówki z Twojego konta lub konta Twojej firmy,
  • w ostateczności będziemy mogli również rozwiązać Twoją umowę w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia).
Jeśli dbasz, aby Twoje dane były aktualne, możesz bez obaw korzystać z pełni możliwości oferowanych przez Nest Bank. Te działania pozwalają nam zapobiegać nadużyciom, zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz świadczyć usługi w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. O przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych możesz przeczytać
tutaj ↗
Dokumenty, które akceptujemy

  • polski dowód osobisty

  • dowód osobisty z kraju Unii Europejskiej (dotyczy tylko osobistej wizyty w placówce)

  • paszport (polski lub zagraniczny - dotyczy tylko osobistej wizyty w placówce)

  • karta pobytu (dotyczy tylko osobistej wizyty w placówce)

  • mDowód (dotyczy tylko osobistej wizyty w placówce)


Jeśli będziemy potrzebowali potwierdzić źródło pochodzenia Twoich pieniędzy, możemy poprosić Cię o dostarczenie jednego z poniższych dokumentów;

  • umowa o pracę lub deklaracja podatkowa,

  • akt notarialny (np. potwierdzający zakup nieruchomości),

  • sprawozdanie finansowe,

  • akt darowizny lub spadku (lub jego sądowe poświadczenie).

Możemy odmówić podjęcia współpracy lub wypowiedzieć Twoją umowę rachunku w przypadku, gdy:

  • prowadzisz działalność w branży, której nie akceptujemy (zgodnie z polityką AML banku),

  • mamy uzasadnione podejrzenie, że na konto wpływają pieniądze pochodzące z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

  • otrzymujesz przelewy z kraju zabronionego (listę znajdziesz poniżej)

Decyzję możemy podjąć na podstawie wewnętrznej oceny ryzyka, a ocena ta nie wymaga uzasadnienia.

Kraje i terytoria objęte ograniczeniami
W związku z międzynarodowymi sankcjami oraz ryzykiem prania pieniędzy, nie obsługujemy transakcji związanych z następującymi krajami

Afryka:

  • Burkina Faso

  • Demokratyczna Republika Kongo

  • Kamerun

  • Mali

  • Mozambik

  • Nigeria

  • Republika Południowej Afryki (Południowa Afryka)

  • Sudan Południowy

  • Tanzania

  • Algieria

  • Angola

  • Wybrzeże Kości Słoniowej

  • Kenia

  • Namibia

Azja:

  • Afganistan

  • Mjanma / Birma / Myanmar / Burma

  • Iran

  • Jemen

  • Pakistan

  • Syria

  • Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

  • Nepal

  • Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna)

  • Wietnam

  • Liban

Ameryka:

  • Haiti

  • Kuba

  • Trynidad i Tobago

  • Wenezuela

Europa:

  • Księstwo Monako

Oceania:

  • Vanuatu

Ważne dokumenty
Ważne dokumenty dla klientów biznesowych 
tutaj ↗
Ważne dokumenty dla klientów indywidualnych 
tutaj ↗